人民银行反洗钱培训，人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序
一是与国家安全、公安、检察、法院等相关部门建立情报共享机制。
禁毒部门要充分发挥职能作用，既要加强专案经营，组织指导侦破跨国、跨境、跨区域贩毒大案，又要主动与相关警种联系，加强情报信息交流，适时组织联合执法行动；同时，要加强与银行系统的协作，对毒品犯罪收益开展金融调查，加强反洗钱工作。
二是与国家安全、公安等侦查机关合作,加强协调配合。
公安边防部门、治安部门、派出所、银行系统、监管部门加强协调配合，认真贯彻落实中央的决策部署，推动涉毒反洗钱工作尽快取得新突破、新成效。
要抓学习研究，提高工作能力，紧紧抓住反洗钱工作中的热点、难点、重点问题，前瞻性地开展调查研究，并加强反洗钱知识的学习和研究，开展多种形式的培训，逐步建立一支素质高、能力强的反洗钱队伍。
要抓机制建设，形成工作合力，建立完善信息共享和重大事项分析研判机制，真正形成涉毒反洗钱工作的强大合力。
要抓监管执法，加大打击力度，力争破获几个经典的涉毒洗钱案例。
要抓法制建设，为涉毒反洗钱工作提供法律保障。
要抓国际合作，加强与相关国家的交流，提高国际信息交流能力，强化国际刑事司法协助的执法力度。
三是实施关口前移,实时监控贩毒嫌疑人关联账户的交易信息,发现可疑交易立即进行锁定,将交易账户信息提交给公安部门,为相关部门的案件侦察提供线索。
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序
第七条 中国人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）金融机构总部；（二）中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。
第八条 中国人民银行分支机构对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构；（二）上级行授权其现场检查的金融机构。
第九条 上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查，可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金融机构；下级行认为金融机构执行反洗钱规定的行为有重大社会影响的，可以请求上级行进行现场检查。
第十条 中国人民银行分支机构之间对管辖权有争议的，应当报请共同上级行指定管辖。
第三章 现场检查准备第十一条 中国人民银行及其分支机构（以下简称检查单位）应了解和分析所管辖的金融机构反洗钱工作情况，确定被检查的金融机构（以下简称被查单位）。
第十二条 检查单位对被查单位进行现场检查应当立项。
检查单位的反洗钱执法部门就每个被查单位要分别填写《现场检查立项审批表（附１），制定《现场检查实施方案（附２），经本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准后组织实施。
第十三条 检查单位在现场检查实施前应成立现场检查组。
检查组成员包括组长、主查人和检查人员。
根据实际情况，可在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不得少于两人。
第十四条 检查组组长负责现场检查的全面工作。
职责如下：（一）主持进场会谈和离场会谈；（二）确认现场检查结果；（三）决定现场检查中的其他重要事项。
第十五条 主查人的职责如下：（一）决定现场检查进度；（二）组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书；（三）管理被查单位提供的业务档案和有关资料；（四）决定现场检查组织和实施中的其他有关事项。
第十六条 检查人员按照分工具体实施现场检查。
第十七条 检查单位应制作《现场检查通知书（附３）一式两份，一份于进场５天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。
对需要立即进场现场检查的，可在进场时出示《现场检查通知书》。
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需数据、资料的内容、范围。
第十八条 检查组进场前，检查单位应对检查组成员进行专项培训，要求检查组成员掌握现场检查实施方案、现场检查要求和被查单位有关情况，遵守工作纪律等。
第四章 现场检查实施第十九条 检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按《现场检查通知书》确定的时间进驻被查单位。
检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持。
会谈内容包括：（一）检查组组长宣读《现场检查通知书》，说明检查的目的、内容时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求；（二）听取被查单位的反洗钱工作介绍（被查单位应提供文字材料交检查组归档）。
主查人负责编制《现场检查进驻会谈纪要（附４），并由检查组组长和被查单位负责人签字确认。
第二十条 检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单（附５）一式两份，由主查人和被查单位负责人签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。
现场检查结束后，检查组应将调阅资料退回被查单位，由主查人和被查单位负责人分别在《现场检查资料调阅清单》上签字确认。
第二十一条 检查组进行现场检查时，应对检查工作进行记录，编制《现场检查工作底稿（附６）。
检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的真实性负责。
第二十二条 检查组应就检查中发现的问题进行取证。
取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。
取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录（附７）。
《现场检查取证记录》上应载明证据的来源和取得过程；证据的编号、名称证据原件或复印件等情况。
《现场检查取证记录》由检查人员主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。
证据提供人、被查单位负责人拒绝签字或者盖章的，检查人员应当在《现场检查取证记录》上注明。
第二十三条 在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查单位行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存。
登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书（附８）一式两份，一份由检查组留存，另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。
被查单位拒绝签收的，检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。
对先行登记保存的，检查单位应当在７日内及时作出处理决定。
第二十四条 检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。
如需延期，应报本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，并于《现场检查通知书》确定的离场日３天前告知被查单位。
第二十五条 离开被查单位前，检查组应退还全
