人民银行反洗钱培训，人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序
一是与国家安全、公安、检察、法院等相关部门建立情报共享机制。
禁毒部门要充分发挥职能作用，既要加强专案经营，组织指导侦破跨国、跨境、跨区域贩毒大案，又要主动与相关警种联系，加强情报信息交流，适时组织联合执法行动；同时，要加强与银行系统的协作，对毒品犯罪收益开展金融调查，加强反洗钱工作。
二是与国家安全、公安等侦查机关合作,加强协调配合。
公安边防部门、治安部门、派出所、银行系统、监管部门加强协调配合，认真贯彻落实中央的决策部署，推动涉毒反洗钱工作尽快取得新突破、新成效。
要抓学习研究，提高工作能力，紧紧抓住反洗钱工作中的热点、难点、重点问题，前瞻性地开展调查研究，并加强反洗钱知识的学习和研究，开展多种形式的培训，逐步建立一支素质高、能力强的反洗钱队伍。
要抓机制建设，形成工作合力，建立完善信息共享和重大事项分析研判机制，真正形成涉毒反洗钱工作的强大合力。
要抓监管执法，加大打击力度，力争破获几个经典的涉毒洗钱案例。
要抓法制建设，为涉毒反洗钱工作提供法律保障。
要抓国际合作，加强与相关国家的交流，提高国际信息交流能力，强化国际刑事司法协助的执法力度。
三是实施关口前移,实时监控贩毒嫌疑人关联账户的交易信息,发现可疑交易立即进行锁定,将交易账户信息提交给公安部门,为相关部门的案件侦察提供线索。
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序
第七条 中国人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）金融机构总部；（二）中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。
第八条 中国人民银行分支机构对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构；（二）上级行授权其现场检查的金融机构。
第九条 上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查，可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金融机构；下级行认为金融机构执行反洗钱规定的行为有重大社会影响的，可以请求上级行进行现场检查。
第十条 中国人民银行分支机构之间对管辖权有争议的，应当报请共同上级行指定管辖。
第三章 现场检查准备第十一条 中国人民银行及其分支机构（以下简称检查单位）应了解和分析所管辖的金融机构反洗钱工作情况，确定被检查的金融机构（以下简称被查单位）。
第十二条 检查单位对被查单位进行现场检查应当立项。
检查单位的反洗钱执法部门就每个被查单位要分别填写《现场检查立项审批表（附１），制定《现场检查实施方案（附２），经本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准后组织实施。
第十三条 检查单位在现场检查实施前应成立现场检查组。
检查组成员包括组长、主查人和检查人员。
根据实际情况，可在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不得少于两人。
第十四条 检查组组长负责现场检查的全面工作。
职责如下：（一）主持进场会谈和离场会谈；（二）确认现场检查结果；（三）决定现场检查中的其他重要事项。
第十五条 主查人的职责如下：（一）决定现场检查进度；（二）组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书；（三）管理被查单位提供的业务档案和有关资料；（四）决定现场检查组织和实施中的其他有关事项。
第十六条 检查人员按照分工具体实施现场检查。
第十七条 检查单位应制作《现场检查通知书（附３）一式两份，一份于进场５天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。
对需要立即进场现场检查的，可在进场时出示《现场检查通知书》。
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需数据、资料的内容、范围。
第十八条 检查组进场前，检查单位应对检查组成员进行专项培训，要求检查组成员掌握现场检查实施方案、现场检查要求和被查单位有关情况，遵守工作纪律等。
第四章 现场检查实施第十九条 检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按《现场检查通知书》确定的时间进驻被查单位。
检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持。
会谈内容包括：（一）检查组组长宣读《现场检查通知书》，说明检查的目的、内容时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求；（二）听取被查单位的反洗钱工作介绍（被查单位应提供文字材料交检查组归档）。
主查人负责编制《现场检查进驻会谈纪要（附４），并由检查组组长和被查单位负责人签字确认。
第二十条 检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单（附５）一式两份，由主查人和被查单位负责人签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。
现场检查结束后，检查组应将调阅资料退回被查单位，由主查人和被查单位负责人分别在《现场检查资料调阅清单》上签字确认。
第二十一条 检查组进行现场检查时，应对检查工作进行记录，编制《现场检查工作底稿（附６）。
检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的真实性负责。
第二十二条 检查组应就检查中发现的问题进行取证。
取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。
取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录（附７）。
《现场检查取证记录》上应载明证据的来源和取得过程；证据的编号、名称证据原件或复印件等情况。
《现场检查取证记录》由检查人员主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。
证据提供人、被查单位负责人拒绝签字或者盖章的，检查人员应当在《现场检查取证记录》上注明。
第二十三条 在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查单位行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存。
登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书（附８）一式两份，一份由检查组留存，另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。
被查单位拒绝签收的，检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。
对先行登记保存的，检查单位应当在７日内及时作出处理决定。
第二十四条 检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。
如需延期，应报本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，并于《现场检查通知书》确定的离场日３天前告知被查单位。
第二十五条 离开被查单位前，检查组应退还全
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如何开展反腐倡廉
一、要常抓不懈倡廉教育 腐为的发生，首先想信念和思想道德防线出了问题导干部只有具备坚定的理想信念、坚强的党性修养和良好的道德品质，才能正确对待和行使权力。
因此，加强领导干部反腐倡廉教育，一方面对于促使他们不断提高思想政治素质和廉洁从政意识，增强法纪观念，自觉抵御拜金主义、享乐主义和极端个人主义等腐朽落后思想观念的影响，切实做到秉公用权、廉洁从政，具有重要意义。
另一方面，当前，世情国情党情深刻变化，领导干部廉洁从政面临的社会环境越来越复杂。
在全方位对外开放的条件下，各种价值观念交流交融交锋日益加深，资本主义腐朽思想乘机而入，与历史上遗留下来的封建残余思想相互掺杂，社会思想文化越来越多元多样多变；我国正处在改革发展关键阶段，在经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新形势下，各方面体制机制还不完善，滋生腐败现象的土壤和条件依然存在；党员队伍、干部队伍结构发生很大变化，不少中青年领导干部缺乏严格的党内生活锻炼和重大政治风浪考验，党性观念和政权意识不强。
面对新情况新挑战，必须坚持不懈地加强反腐倡廉教育，引导领导干部筑牢思想道德防线，切实做到拒腐防变、警钟长鸣。
在此同时，教育内容要进一步丰富。
首先，理想信念教育的力度将进一步加大。
这包括多项内容，例如，开展中国特色社会主义理论体系教育，深入学习实践科学发展观，引导领导干部自觉掌握和运用辩证唯物主义和历史唯物主义的强大思想武器，始终保持对马克思主义的坚定信仰。
开展党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验教育，引导领导干部深刻认识共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律，牢固树立中国特色社会主义的坚定信念。
开展社会主义核心价值体系教育，引导领导干部增强政治敏锐性和政治鉴别力，自觉划清马克思主义同反马克思主义的界限，社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度同私有化和单一公有制的界限，中国特色社会主义民主同西方资本主义民主的界限，社会主义思想文化同封建主义、资本主义腐朽思想文化的界限，始终保持立场坚定、头脑清醒。
开展世情国情党情教育，引导领导干部深刻认识我们党所处的历史方位和肩负的历史使命，不断增强对改革开放和社会主义现代化建设的坚定信心，矢志不渝地为中国特色社会主义伟大事业而奋斗。
其次，加强党的优良传统和作风教育。
这其中就包括加强党内健康政治生活教育，促使领导干部大兴批评和自我批评之风，反对和克服好人主义，增强党内生活原则性和实效性。
再有，认真开展反腐倡廉法规制度教育。
据了解，《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》将作为教育培训的重要内容，引导领导干部深刻认识权力为人民所赋予，始终正确看待手中权力、所处地位和个人利益，做到廉洁奉公、不以权谋私。
同时，加强道德修养教育。
这可概括为四个加强：加强从政道德和职业伦理教育，教育领导干部常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心，始终做到清正廉洁、忠于职守。
加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育，教育领导干部坚守道德底线，规范日常行为。
加强中华民族优秀传统文化教育，教育领导干部带头弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，自觉践行社会主义荣辱观，培养高尚道德情操和健康生活情趣。
加强心理健康教育，教育领导干部培养健康情感、消除心理失衡、塑造健全人格，始终坚持正确的价值取向。
二、要完善健全创新反腐倡廉制度 自从1980年得出还是要靠制度、制度更具有根本性、全局性、稳定性、长期性的结论以来，在党的建设中，制度建设开始日益得到重视，最终在党的十六大上作出了把制度建设贯穿于党的各方面建设之中的新论断，制度建设在党的建设理论体系中也具有了独立、突出的地位。
十六大以来，《中国共产党党员权利保障条例》、《中国共产党党内监督条例》等一系列重要党规党法的颁布实行，表明党的制度建设不断向纵深发展。
可以说，近年来我们党在制度建设方面的关注、投入及取得的成就是以前任何一个时期都不能比拟的。
十七届四中全会通过的《决定》15000多字，“制度”一词出现了65次，整个《决定》最富新意的地方，几乎都涉及到“制度建设”的内容，并都体现和落实在“制度”上。
胡锦涛同志在第十七届中纪委五次全会上的讲话中强调：“深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，必须重点抓好反腐倡廉制度建设。
”还指出：“反复发生的问题要从规律上找原因，普遍发生的问题要从机制上找原因……反腐倡廉制度建设是惩治和预防腐败体系建设的重要内容，是加强反腐倡廉建设的紧迫任务，是反腐倡廉建设的重要保障”。
多年的实践表明，制度建设的根本性地位决定了：制度建设靠得住，反腐倡廉建设才靠得住。
党的制度建设这一根本性建设，关系到党的执政能力的提高和执政地位的巩固，深刻影响党的思想建设、组织建设、作风建设和反腐倡廉建设，是党的先进性和廉洁性得以充分体现的重要保证。
因而，面对日益加大的反腐强度和日益严峻的反腐形势，制度建设既是反腐倡廉建设的一项根本性建设，也是反腐倡廉建设的一项保障性建设，必须贯穿始终，互为促进，共同提高。
因此，制度建设作为惩治预防腐败体系的基础性工作和治本性措施，必须努力适应新形势新任务的需要，在以下三个方面着力。
1、抓制度完善，着力提高制度的科学性 科学原则实质上是党的实事求是思想路线在制度建设中的集中表现，是制度建设的根本要求，也是制度建设的首要条件。
不符合科学性的制度是没有生命力的制度。
一项制度，无论它制定得如何合法周密，如何全面系统，如果是不科学不合理的，就是无用的。
制度的制定不仅要反映时代要求，符合科学精神，而且要使必要性与可能性相统一。
制度的修改和废止，必须谨慎、严密、周全。
每一项制度的出台，必须考虑其是否符合客观实际和党的组织机构、党的活动和党的肌体的运转规律，不断排除各种违背科学的因素，严肃地维护制度的权威。
在注重制度的严谨性、科学性和可操作性的原则下，要对现有的制度进行一次梳理，滞后于实践发展的要进行修订，有明显缺陷的要及时完善，过于原则的要尽可能细化，需要制度约束的要进行补充，以使各项廉政制度规定彼此衔接、互补互济，着力提高制度的全面性和系统性，发挥制度规定的整体合力。
坚持实用、科学、效能的原则，以党务政务公开制、民主集中制、岗位目标责任制、督查考核奖惩制为重点，完善岗位目标责任、工作规程规范、民主决策、党风廉政、监督检查以及党支部工作、绩效管理、内部管理等制度，使各项廉政制度都具有很强的约束力和威慑力。
2、抓制度落实，着力维护制度的权威性 。
制度的权威性是指，作为规范组织和个人言行的制度一旦实行，任何组织和个人都应在它的制约之下。
制定一份好的制度不容易，把制度落到实处更不容易。
有了好的制度，关键是抓落实，要在落实上花气力。
一要有落实的决心。
要通过广泛深入的宣传教育，使大家认识到制度就是法规，规定了的东西就必须坚决落实，努力形成领导敢于执法、群众自觉守法的良好氛围。
二要有落实的办法。
抓落实也是一种领导艺术，也需要动脑筋想办法。
比如吃喝问题，组织有关人员不定期地到高档消费娱乐场所转一转、查一查，就比只下文件有效果。
三要有落实的措施。
要善于抓关键环节、抓公平公正、抓刚性措施。
抓不住关键环节，就会拣了芝麻丢了西瓜；不公平公正，同样的问题有的处理很重，有的不闻不问，不仅会导致制度推动不力，而且还可能助长腐败；政策措施有弹性，处事就不公，群众就不服，最后会导致整个制度不落实。
3、抓制度创新，着力增强制度的适用性。
制度建设要与时俱进，要善于学习借鉴，从廉政建设的需要出发，创造性地制定出一些新的好的制度，随着形势的变化和各项事业的快速发展，各部门各单位的廉政建设会遇到许多新情况新问题，要针对新情况新问题及时研究制定与之相适应的廉政制度，努力做到行政管理权力和行政执法权力运行到哪里，制度就约束到哪里。
要紧紧围绕腐败问题易发多发的重点领域及关键环节推进制度创新，从制度上堵塞滋生腐败现象和不正之风的漏洞；要紧紧围绕更好地发挥市场在资源配置中的基础性作用推进制度创新，从制度上减少权钱交易的机会和空间；要紧紧围绕党务、政务、厂务、村务、事务公开推进制度创新，从制度上规范权力在阳光下运行并接受社会监督。
确保权力正确行使，必须让权力在阳光下运行；要紧紧围绕深化行政管理体制改革推进制度创新，从制度上保证决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。
三、加强监督检查，提高制度执行力。
胡锦涛同志在十七届中央纪委五次全会的讲话中，着重强调抓好反腐倡廉制度建设必须不断提高制度执行力的问题。
事实一再表明，制度的效用取决于制度执行力。
建立健全反腐倡廉制度的目的，是通过执行制度深入推进反腐倡廉建设。
抓好制度执行，既是制度建设的基本要求，也是检验制度建设成效的重要标准。
可以说，提高制度的执行力，是制度建设与反腐倡廉向纵深发展的关键。
我们要以“踏石留印，抓铁有痕”的精神，下工夫抓好制度执行，切实提高反腐倡廉制度的效用。
1、狠抓制度教育，提高党员干部遵守制度的自觉性。
在现实生活中，不管制度怎么好，总有人不去执行，也会有人故意违反和破坏。
而一些党员干部制度意识淡薄，缺乏严格遵守和执行制度的自觉性，是影响制度执行效果的重要原因。
把制度教育作为反腐倡廉教育和廉政文化建设的重要内容，通过广泛深入的宣传教育，使广大党员干部熟知制度内容，增强制度意识，维护制度权威，真正把制度转化为行为准则和自觉行动。
2、强化监督检查，维护反腐倡廉制度建设的严肃性。
维护是保证，制度的尊严不受侵犯才能更好地发挥作用。
一项制度出台、一项工作部署传达后，要加强对执行情况的督促检查，及时反馈信息，以便总结提高，调整深化。
要坚决杜绝和纠正把单位或部门利益凌驾于全局之上，对上级重大决策和制度要求只取所需，合意的执行、不合意的不执行的现象。
要建立保障制度执行和工作落实的机制，建立督促检查机制，解决谁来检查、如何检查、检查结果如何使用的问题。
要优化考核考评工作，做到科学、可行、合理、及时、有用。
要大力推进党务公开、政务公开、厂务公开和办事公开，自觉接受人大、政协和人民群众、新闻媒体的监督。
3、进一步理顺对公共权力的监督体制。
在现行的监督体制中，监督机构相对独立性较差，体制上仍受同级党委、政府的领导，存在着“对下监督势能强、平行监督势能弱、对上无法监督”的缺点，使得一些领导干部实际上处于虚监督甚至无监督的境地，监督工作难以到位，监督缺乏公平性、权威性。
因此，要理顺监督体系，就必须使监督机构具有相对独立性，提高监督部门的权威，确保监督工作落到实处。
同时，要加强各监督部门之间的联系和协调配合，形成合力，保证监督工作的顺利开展。
全力反腐，常抓反腐倡廉教育，改革制度和体制，培育消除腐败的土壤，遏制“腐败文化”的滋生蔓延，顺应人民的真诚期盼，回应时代的迫切呼唤，适应形势的客观需要，广大干部务必把思想和行动高度统一到胡锦涛总书记重要讲话精神上来，坚定信心，坚定决心，振奋精神，求真务实，开拓创新，以反腐倡廉工作的新进展、新突破、新成效，迎接建党90周年
创建文明单位工作计划
2009年度文明单位创建计划 为推进我支行文明单位创建活动，促进支行各项工作再上新台阶，根据《中国人民银行文明单位建设管理办法》和《中国人民银行上海总部文明单位创建工作实施办法（试行）》要求，结合支行实际，特制定本计划。
一、指导思想 创建活动以理论和“三个代表”重要思想为指导，进一步解放思想，全面落实科学发展观，提高认识，正确领会、认真落实上级行党委关于文明单位创建工作的部署和要求，以文明单位创建为“总抓手”，重视创建过程，注重创建实效，建设一支政治过硬、业务优良、作风清正、纪律严明的干部职工队伍，不断提高员工的思想道德素质和文化业务素质，推动基层央行全面建设。
二、创建目标任务 在再次被命名为市级文明单位、中支级文明单位，巩固现有创建成果的基础上，总结经验，寻找不足，在创新、突破上下功夫，努力提升创建层次。
通过创建使领导班子建设明显加强，干部职工队伍综合素质明显提高，金融业务工作明显改善，民主管理进一步完善，内部管理严格规范，社会治安综合治理工作成效明显，文明单位创建工作水平不断提升，行风行貌更上一个新台阶。
三、创建主要措施 文明单位创建工作是一项牵涉到各股室、各岗位的系统工程，标准高、难度大、任务艰巨，为保证创建活动扎实有效地开展，需要全行干部职工在思想上高度重视，组织上保证，行动上落实，具体措施如下： （一）加强班子建设，进一步提高领导干部执政能力。
一是加强和改进党组中心组的学习工作，坚持以学习中国特色社会主义理论体系和学习贯彻胡锦涛总书记在纪念党的十一届三中全会召开30周年大会上的讲话精神为主线，切实加强理论学习，提高理论水平，按照理论联系实际和学以致用的原则，努力提高科学决策能力和驾驭全局能力。
二是坚持民主集中制，健全领导班子民主议事和决策机制，重新调整充实精神文明创建领导小组及办公室，党组书记作为创建工作的第一责任人，严格党的组织生活，勇于开展批评和自我批评，顾全大局，讲团结，讲协作，在抓业务的同时，抓好精神文明建设。
三是认真落实党风廉政建设责任制，召开反腐倡廉工作专题会议，抓好对反腐倡廉工作的检查、落实、做到清正廉洁、公道正派。
四是把文明单位创建工作摆上重要议事日程，与全行工作同计划、同部署、同落实、同检查、同考核，充分发挥党、团、工会等群团组织的作用，形成创建合力。
（二）抓好队伍建设，切实提高干部职工队伍整体素质。
一是加强干部职工的思想道德建设。
认真组织开展深入学习实践科学发展观活动、中国特色社会主义理论体系学习普及活动和“读好一本书，写好一篇心得”活动，认真组织学习胡锦涛总书记在纪念党的十一届三中全会召开30周年大会上的重要讲话，深入开展理想信念教育、国情国史教育和形势政策教育，切实提高广大干部职工的理论素质，加强干部职工的思想道德建设。
二是加强干部职工的业务教育培训。
努力培养一支符合基层央行发展需要的多层次、多类型的干部人才队伍。
三是在认真总结创建区级、市级工作经验的同时，对创建上海总部级工作向全行干部职工进行再宣传、再发动，正确认识新形势下人民银行系统创建文明单位活动的重要意义，明确今后创建目标。
熟悉创建活动的内容要求和方法步骤，了解自己在创建活动中的角色和责任。
通过深入的宣传发动，不断增强干部职工的创建意识和热情，自觉投入到创建活动中去。
四是开好职代会，充分发挥工会参政议政作用。
紧紧围绕中心工作开展青年特色活动，努力提高青年综合素质。
（三）抓好业务建设，促进辖区社会经济和谐发展。
一是贯彻执行适度宽松的货币政策。
深入开展调查研究，加强信贷投向引导，密切政、企、银沟通合作，促进信贷合理平稳增长，积极推动经济转型和产业升级，加大金融支持经济发展的力度。
二是进一步深化金融改革，维护金融体系稳定。
加强反洗钱工作，健全行政执法督查制度，全面推进综合业务监督检查，防范化解金融风险，维护正常的金融秩序；三是加快推进金融服务现代化。
进一步深化支付结算工作，积极推进国库改革创新，切实加强货币金银管理，加快征信体系建设步伐，优化地方经济发展环境。
（四）抓好内部管理，促进平安央行建设。
一是扎实开展内控安全管理专项检查，有效防范资金风险。
加强重要部门、重要业务、关键风险领域的专项审计，推进内控机制建设。
二是进一步抓好重要业务系统、计算机房等重要部位的安全生产，完善应急管理，强化安全保卫工作，提高社会治安综合管理工作的能力。
三是严格执行财经纪律，完善集中采购管理制度，规范集中采购操作流程，加强基建项目检查辅导。
四是进一步规范行政办公秩序、规范公文流转程序和会议接待程序，深入推进政务公开和保密工作规范化、制度化。
（五）抓好创建基础，巩固提高创建成效。
一是认真研究制定创建工作规划和计划。
在对2006-2008年度创建工作进行认真总结分析的基础上，认真听取干部职工的意见和建议，针对存在的不足和薄弱环节，制定好2009-2011年度创建工作规划和2009年创建工作计划。
二是做好对文明单位的日常管理工作。
收集、整理、完善电子台帐内容，充分体现创建工作成效。
三是组织参观学习，借鉴吸取兄弟行、兄弟单位创建工作经验，结合本行实际，创建自己的特色亮点，推出自己的品牌。
