银行案件防控措施
一般银行监管部门在案件防控中的职责如下：1、依照法律、行政法规制定并发布对及其业务活动监督管理的规章、 制度；2、依照法律、行政法规规定的条件和程序；3、审查批准的设立、变更、终止以及； 4、对的董事以及高级管理人员实行任职资格管理； 5、依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则； 6、对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行；7、建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况；8、对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查；9、制定现场检查程序,规范现场检查行为；10、对银行业金融机构实行并表监督管理；11、会同有关部门建立银行业突发事件处置制度；12、制定银行业突发事件处置预案；13、明确处置机构和人员及其职责；14、处置措施和处置程序,及时、有效地处置银行业突发事件； 15、负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表,并按照国家有关规定予以公 布；16、对银行业自律组织的活动进行指导和监督；17、开展与有关的国际交流、合作活动； 18、对已经或者可能发生；19、对严重影响存款人和其他客户合法权益的银行业金融机构实行接管或者促成机构 重组；20、对有违法经营、经营管理不善等情形银行业金融机构予以撤销；21、对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户予以查 询；22、对涉嫌转移或者隐匿违法资金的申请司法机关予以冻结；23、对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔；24、负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作等。
如何做好银行案件风险防范工作
银行要做好案件风险防范，需要强化以下几个方面的工作：1、抓好员工思想教育，端正工作态度2、提高员工业务技能，杜绝工作中人为造成的漏洞3、狠抓制度落实，严格操作规范4、做好事后监督和内控管理。
如何做好新形势下银行案件防控工
防范和化件风险是当前机构业务发展过程中的一项工作，也是新形势下研究和探讨的重要课题。
分析近年来案件发生的原因及特点，基层机构主要负责人及一线业务岗位是案件防控的重点部位和重要环节，应引起我们的高度重视和关注。
面对当前银行业违法违规问题频发的严峻形势，如何抓好案防工作，应增强防范意识，强化内部管理，实现案防关口前移是我行当前防范和遏制案件的重中之重。
\ 一、当前案件风险形成的主要原因及表现\ 1、思想教育不到位，道德滑坡。
案件警示教育说起来重要，抓起来热闹，往往停留在表面现象，没有真正深入下去，对员工的思想教育缺乏针对性和有效性，导致员工的思想观念滑坡，不能树立正确的人生观和价值观。
特别是对员工“八小时”以外的活动失去控制，不知道员工在想什么，有的明明知道有不良行为和表现，但却不采取措施，也不向上级行报告，纵容其发展最终走向犯罪。
\ 2、管理人员特别是机构负责人，存在经营指导思想不端正。
主要表现在管理上存在“一手硬，一手软”，片面追求业务发展，忽视内部管理和风险防范，不能正确处理业务发展与风险控制的关系，把主要精力放在业务发展上，对自身存在的……【本篇约3000字，会员请先登录后查阅】
