求一个反洗钱的打油诗，或者简单的宣传语，有点新意的。
反洗钱宣传标语 1、预防洗钱，遏制犯罪 2、 举报洗钱活动，维护社会公平正义 3、 宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪 4、 履行反洗钱义务，维护金融秩序 5、 依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境 6、 期货公司不得为客户开立匿名账户或者假名账户 7、 期货公司不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 8、 任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件 9、 在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息 10、您到金融机构办理有关业务时，应当如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息 11、金融机构应当加强监测分析并按规定报告可疑交易 12、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益 13、依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。
14、做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。
15、认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。
16、打击洗钱犯罪，维护金融秩序。
17、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。
18、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动。
19、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。
20、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。
21、做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。
如何开展银行反洗钱工作
浅谈政策性银行如何开展反洗钱工作 浅谈政策性银行如何开展反洗钱工作 政策性银洗钱是目前国际金融界面临的最为普遍和严重的问题 之一。
由于银行业的特殊作用，在犯罪分子进行洗钱的犯罪 活动中，部分银行自觉不自觉地被利用，甚至成为犯罪分子 的帮凶， 这对于国家的经济安全和金融稳定， 是十分不利的。
政策性银行应当严格按照国家有关法律法规，积极开展反洗 钱工作，维护金融体系的安全和稳定。
一、政策性银行反洗钱工作的历史回顾 政策性银行反洗钱工作的历史回顾 洗钱是指将非法收入合法化的活动或过程。
洗钱为制贩 毒品、恐怖活动、走私、腐败以及其他犯罪活动提供财政支 持，助长了严重危害正常社会秩序的刑事犯罪，助长日益猖 獗的跨国犯罪，损害国家形象，危害金融体系的稳定。
《中华人民共和国反洗钱法》已经从 2007 年 1 月 1 日 起开始实施，这就要农发行行一定要树立正确的反洗钱观， 严格按规定开展反洗钱活动，切实履行法律法规赋予的不可 推卸的防范洗钱的责任。
二、政策性银行反洗钱工作的难点 政策性银行反洗钱工作的难点 （一）思想认识到位难 首先是客户认同难。
反洗钱工作的一个重要程序就是银 行要及时了解客户的各类信息，对此客户很忌讳。
其次是银 行执行难，目前基层行普遍因业务竞争的需要，很难真正执 行反洗钱工作的有关规定制度。
三是部分银行认为反洗钱是人民银行的事,与已无关｡一些机构既未设有健全的制度,也 末指定专人负责,反洗钱工作对他们而言可有可无｡ (二)当前反洗钱手段不适应工作需要 当前,银行反洗钱手段较为缺乏,仅把反洗钱工作重心 放在大额支付交易和可疑支付交易报告上,支付交易监测系 统尚未成熟,而在实际操作中存在着手工方式进行修改、补 录、统计､搜集､检查,工作量大且效率低,监测的时间跨度狭 小,时效性差｡另外,当前银行与人民银行间的信息传输网络 已连通,大额和可疑交易的人民币和外汇资金交易信息的报 告已经通过网络报送来实现,但是还存手工报送，在时间､数 据准确性上制约了反洗钱工作的顺利有效进行｡ (三)缺乏有效的反洗钱监管体系 多数政策性银行反洗钱业务主要由会计结算部门承担, 而政策性银行会计结算部门的工作职责主要是为社会提供 结算服务和管理,很难承担起反洗钱职责｡ （四）缺乏反洗钱专业人才 洗钱犯罪既有严密的组织性、隐蔽性，又有较强的专业 性、技术性，大多采用复杂的金融交易手段和种类繁多的金 融工具，设立各种难以辨别的企业实体来实施洗钱计划。
这 就需要有一大批精通金融、计算机、结算等专业知识的专业 人才，更需要大量懂得侦查、经济、法律、贸易、外语等综 合型技能人才，而政策性银行各基层行现有的反洗钱人才根本达不到这样的标准，很难适应反洗钱工作需要。
（五）反洗钱各种规章制度不规范 首先是内控制度建设不规范，少数政策性银行机构没有 根据本单位实际建立符合自身特点和要求的反洗钱的预防、 监测、分析、报告体系，空的多、实质性的少，可操作性差。
其次是客户调查不规范，客户资料不全、不真实、不准确， 未按规定进行保管，甚至业务操作系统无法查寻客户真实有 效住址，证件号码等信息。
三是大额和可疑支付交易报告不 规范，有不报、漏报、迟报、不按规定方式报等现象。
(六)识别可疑支付交易的难度大 在我国大额资金使用是否合法没有明显的鉴别标志,资 金的合法性难以甄别｡“两个办法”中列举的可疑支付交易 标准较为原则,没有作具体的细化,要做到准确识别､综合掌 握特定客户在会计结算､支付清算､外汇等各部门资金运作 的信息,在实际工作中存在较大的困难｡如果对大额资金普 遍怀疑,不仅会造成很大浪费,还可能因此错过对真正黑钱 的监测良机｡ 三、政策性银行如何开展好反洗钱工作 在我国，政策性银行是金融业反洗钱的主要力量之一， 在打击和防范洗钱犯罪活动中充当着重要角色，政策性银行 必须依照国家的法律法规和相关监管原则的规定，积极开展 反洗钱工作，维护经济金融秩序和国家经济安全。
为实现这一目标，政策性银行要从以下几个方面入手。
(一)建立健全反洗钱各项内控制度 首先，各级金融机构领导尤其是一线领导要重视反洗钱 相关制度的制定，加强对一线临柜人员的培训。
要建立一整 套切实可行的鉴别、分析、报告可疑支付交易的操作办法、 指标体系，方便一线人员操作。
其次,要进一步明确金融机 构内部各环节的工作流程,从一线临柜人员发现､分析､报告 可疑支付交易,到领导审核,再到单位反洗钱领导小组向政 府有关部门报告,都要明确时间限制和工作责任,层层落实 第一责任人负责制,最大限度地提高反洗钱工作效率。
三是 要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落 实，业务创新必须首先制定相应的内部控制制度，并经常进 行自我评估。
（二）健全银行账户实名制 进一步健全金融账户实名制，增加金融机构执行实名制 规定的可操作性、 便利性和经济性， 完善客户身份核实程序。
第一，确保金融机构在创新业务领域等可能产生洗钱行为的 业务时，也要实行“了解你的客户的原则” ，执行严格的身 份核实制度。
第二，加强中国人民银行、金融机构同工商行 政管理、税务、公安等执法部门的联系，确保银行账户申请 人身份资料的真实有效，并及时了解账户开立单位的变化情 况。
第三，充分利用身份证核查检测系统，对居民个人身份进行核实。
（三）加强反洗钱专业人才的培养 针对当前基层行反洗钱专业人才匮乏的现状，要尽快实 施培养反洗钱专业人才的计划。
首先从内部培养入手，挑选 一批有能力、有知识的专业人才，有计划地开展专业培训。
其次要大力引进人才，把社会上一些有专长的人才引进来， 以加强反洗钱工作的队伍实力。
（四）保存身份文件和交易记录 保存身份文件和交易记录是开展反洗钱工作的重要一 环,可以为司法和执法当局日后的追查提供翔实的金融信息 资料,达到利用有效的金融信息控制洗钱的目的｡对于个人 客户,银行应当保存其身份证明和金融交易记录,以及相关 的支持文件｡对于单位客户,应当保存其注册证明､负责人的 身份证和金融交易记录,以及相关的支持文件｡无论是个人 客户还是单位客户,这些身份文件和交易记录的保存时间都 不得低于 5 年,有的应当按照国家档案管理法规的要求做永 久性保管｡ (五)及时报告大额和可疑交易 识别和报告大额和可疑交易是反洗钱的重要内容｡每一 个金融机构都应当制定一套及时报告大额和可疑支付交易 的制度｡要严格按照《人民币大额和可疑支付交易报告管理 办法》 《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》 和规定的标准,借鉴国外及国际组织识别大额和可疑交易的经 验,对金融交易进行识别并作出正确的判断｡ （六）加强反洗钱宣传 通过多种方式加大反洗钱宣传力度,使人民群众了解洗 钱犯罪及所造成的危害,充分认识反洗钱工作的重要性,积 极参与反洗钱活动｡ 1、悬挂宣传横幅。
各金融机构悬挂自行制作宣传横幅， 宣传口号为： “反洗钱，人人有责” “打击洗钱，遏制犯 、 罪”“打击洗钱犯罪，维护金融安全”“打击洗钱活动，弘 、 、 扬公平正义”“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”“举报洗 、 、 钱， 利国利民” 、 “贯彻反洗钱制度， 截断犯罪资金链” “遏 、 制洗钱活动，维护国家利益”“坚决预防、控制与打击洗钱 、 犯罪”“洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷”“认真贯 、 、 彻执行《中华人民共和国反洗钱法》 、 ” “贯彻执行反洗钱规 定、预防监控洗钱活动”“热烈庆祝《中华人民共和国反洗 、 钱法》颁布实施”等。
2、发放宣传折页。
各金融机构于在所辖营业网点场所 统一发放人总行制作的反洗钱法规宣传折页，方便客户了解 反洗钱知识。
3、组织上街宣传。
各金融机构可通过在辖区内的主要 街道设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传资料等多种形式 开展宣传活动，将反洗钱信息更为深入、彻底地传达给社会公众。
4、媒体宣传。
邀请电视、电台、报纸等新闻媒体参与， 全过程跟踪报道反洗钱宣传的动态，做到反洗钱宣传电视里 有形，电台里有声，报纸上有文章。
5、举办培训班。
各级人民银行和金融机构要通过并举 办反洗钱培训班，对从业人员进行反洗钱法律法规知识的培 训。
总的来说，当前政策性银行应当严格按照有关法律法规 的规定,采取必要措施,积极开展反洗钱工作，这对发现、打 击贩毒、走私、恐怖等各种犯罪活动，铲除犯罪活动滋生和 发展的土壤，维护国家经济安全和金融机构的声誉，维护社 会的公平和公正都具有十分重要的意义。
关于反洗钱工作的诗歌
中国反洗钱十年取得的工作成果包括，让这个社会的制度更加和谐，人民对现在的经济环境更加放心。
三合会，洪门，黑手党哪个黑帮的实力最强
三合会，又称洪门三合会，为历史上著名的反清秘密组织，始于清熙、雍正年间。
现在实质上的三合会已经不存在，由于很多华人黑社会组织根源都可以追溯到清朝的洪门三合会，因此现在一般用来泛指由华人组成的黑社会犯罪组织。
清朝亡后到第二次世界大战后，三合会已经演变成为香港传统江湖秘密结社的统称。
世界上，三合会一词一般用来泛指华人的黑社会组织，香港大部份地下秘密组织可追溯于三合会。
近半世纪以来，三合会的各帮派行为包括收取保护费、贩卖毒品、洗钱、非法赌博、经营性产业等所谓黄赌毒的偏门行业。
个别成员亦会进行偷窃、诈骗、绑票及恐吓勒索等犯罪行为。
香港大型的三合会会员约20多万人以上，大部分小型街头帮派里中有7－10%的黑社会成员是活跃份子，若然统一所有香港三合会和黑帮，可达致50万人以上，所以香港往往将三合会与黑社会混在一谈。
时至今天在香港，自称三合会会员或成员、身为三合会会员或成员、拿用任何三合会组织的名字和名称使用者，同样当成自称三合会人士亦触犯法例，采用任何有关三合会物品入会仪式（例如令旗、令符、诗句、禁条、誓词、隐语及祭器），采用类似的洪门入会仪式，以及藏有有关攻击性武器、兵器、看管任何武器库、兵器库，藏有任何武器危险物品、物件，可判定其违反社团条例及触犯刑事罪行，一旦发现，最高刑罚可监禁7年和罚款25万元。
加上香港境内和海外秘密结社是有不少有所联系，有见此及，至今香港警方仍不时及早打击任何有关三合会活动。
洪门起源于“汉留”，经由南明东宁总制使陈近南先生发展，进而转化为洪门，是由抗清义士殷洪盛起始，殷洪盛抗清牺牲后其子投奔郑成功，汉留构想流传至郑成功所部。
旨在反抗满清迫害统治，留存汉族文化。
故后人尊其为洪门始祖。
1925年10月10日，海外最大的华侨社团组织洪门致公堂转型为中国致公党，陈炯明首任该党总理。
司徒美堂是爱国华侨领袖，也是世界洪门昆仲景仰的洪门元老。
抗日战争期间，司徒美堂发动海外华侨以捐款捐物等各种方式积极支持祖国抗击日本法西斯的侵略，为抗日战争的胜利做出不朽贡献。
黑手党初指起源于意大利的西西里岛及法国的科西嘉岛的当地秘密结社犯罪组织。
后随着意大利裔移民而散布于世界各地，特别是美国。
世界上最大的黑帮只能起源于西西里，这是历史的选择。
Mafia（黑手党）一词起源于1282年3月30日情人节前一天的西西里起义。
当一个巴勒莫少女在结婚当天被法国士兵强奸后，西西里开始了疯狂的报复，他们袭击见到的每一个法国人，并提出“Morto Alla Francia, Italia Anela”（意大利文“消灭法国是意大利的渴求”），而Mafia就是这个口号的字母缩写。
同时，Mafia在阿拉伯语中，是“避难地”的意思。
黑手党的意大利名称是“Mafia”（音译为“玛菲亚”），中国人称其为黑手党，其实Mafia这个词与黑手党的意思没有任何关系。
传说，以前的黑手党分子作案后习惯在现场留下一些印记，如一只黑手，交叉的骷髅，因此，中国人习惯称其为黑手党。
应该说这个名字比它的意大利原名更形象，更贴切。
黑手党（Mafia）起源于今日意大利的西西里岛及法国的科西嘉岛，指当地秘密结社的犯罪组织。
今时今日，这些犯罪组织不单只活跃于意大利本土，一百多年来（主要在20世纪初）更随着意大利裔移民而散布于世界各地，特别是美国东岸。
他们在美国的势力于经济大萧条时期兴起，到20世纪中期达至最强盛，直至1970年代至1980年代联邦调查局的一连串调查瓦解了他们的势力。
他们的行动，包括了暗杀、非法买卖、妨碍司法公正。
虽然他们的势力已大不如前，但他们仍然影响着美国的潮流文化。
不少电影、电视剧，甚至广告都与他们的形象或生活有关。
时至今日，“黑手党”这个名词不单单指这些意大利裔的犯罪份子。
受该组织的影响，在世界其他国家，也出现了类似的名为黑手党的社团组织，如：俄罗斯黑手党。
这些份子有时也被称之为当地的黑手党，但日常所指的黑手党，仍然指这一班美国的西西里裔犯罪份子。
另一方面，同样是意大利人，但位于拿波里的犯罪组织并不叫黑手党，而是另外有一个叫“Camorra”的名称。
黑手党的英文“Mafia”源自阿拉伯语，意思是指“逃难”。
这个名词被借用来指一班在西西里岛居住的中年男子的松散组合。
当时的西西里岛被突厥人及诺曼人占领，他们组织起来，原先是要保护家人，免受这些侵略者的骚扰。
后来，这班人演变成一班为了复仇而私自执行法律的人，并进而演变成犯罪组织。
在当地，成为黑手党的成员是一种光荣，会被称为“mafioso”，意思就是“man of honour”（君子）。
他们会成为黑手党的起源并不算长久：他们与中世纪时的秘密组织无关。
事实上，黑手党的兴起与19世纪后期意大利的统一有着密切的关系。
他们主要聚集于西西里当地富翁人家集中的深绿海岸地带。
在以巴勒莫郊外那些田园牧歌般的柑橘林与柠檬林为基础的，现代化的资本主义出口企业之间。
巴勒莫是这座有些世风日下的岛屿的核心（在意大利统治阶级看来），它的权力和资本都集中在此处，并且正是在这些橘林间，在这片土地上，黑手党发展了它的手段：有偿保护，谋杀，领地统治以及帮派合作。
所以，循序渐进地，黑手党开始宣称其作为地方政府施政工具的地位。
合作关系与有偿保护在黑手党和土地所有者之间是普遍存在的。
黑手党需要土地所有者，但是同样的，土地所有者也需要黑手党。
地方政府也常常串通在这种关系之间。
黑手党如同雇主，支配着在这片土地上为其工作的人们，因此，他们的势力，连同那些源自柑橘园的国际贸易，便蒸蒸日上地成长起来了。
