2019年最新反洗钱知识竞赛试题
反洗钱知识竞赛成绩单答案解析1:最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益? [分值：2] 您的回答：C.贩毒。
（得分：2）2:在我国,哪个部门有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚? [分值：2] 您的回答：D.人民法院。
（得分：2）3:在我国,哪个部门有权对洗钱案件进展刑事调查? [分值：2] 您的回答：A.中国人民银行。
正确答案为：C.公安部门。
4:哪个部门是专职的反洗钱部门? [分值：2] 您的回答：A.金融监管部门。
正确答案为：D.金融情报中心。
5:根据我国现行法律规定,中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括: [分值：2] 您的回答：D.金融机构以及其他单位和个人 （得分：2）6:根据《反洗钱法》的规定,海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时通报: [分值：2] 您的回答：B.反洗钱行政主管部门 （得分：2）7:任何单位和个人发现洗钱活动,有权举报,接受举报的部门包括: [分值：2] 您的回答：C.中国人民银行或者公安机关 （得分：2）8:《反洗钱法》规定的“国务院反洗钱行政主管部门”是指: [分值：2] 您的回答：A.中国人民银行 （得分：2）9:在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是: [分值：2] 您的回答：A.金融业 （得分：2）10:金融机构负责反洗钱工作的应当是: [分值：2] 您的回答：B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机
跪求“商行杯”反洗钱知识竞赛试题答案
1 B 2 B 3 A 4 C 5 C 6 A 7 C 8 A 9 C 10 B 11 A 12 B 13 C 14 B 15 A 16 B 17 A 18 B 19 C 20 A
谁有人民银行反洗钱知识竞赛的题库
反洗钱宣传标语 1、预防洗钱，遏制犯罪 2、 举报洗钱活动，维护社会公平正义 3、 宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪 4、 履行反洗钱义务，维护金融秩序 5、 依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境 6、 期货公司不得为客户开立匿名账户或者假名账户 7、 期货公司不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 8、 任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件 9、 在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息 10、您到金融机构办理有关业务时，应当如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息 11、金融机构应当加强监测分析并按规定报告可疑交易 12、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益 13、依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。
14、做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。
15、认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。
16、打击洗钱犯罪，维护金融秩序。
17、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。
18、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动。
19、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。
20、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。
21、做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。
2020年农商银行反洗钱知识竞赛培训试题及答案
2020年农商银行反洗钱竞赛培训试及答一、是非题（每题1分共40分）1.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。
(√)2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。
(√)3.反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。
(×)4.金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任(√)5.金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致(×)6.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制(√)7.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。
反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”(√)8.反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门(×)9.反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利(√)10.内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险AA.C.B.D.B.D.
