2020年反洗钱、反恐怖融资、反逃税有奖竞答题目大全(含解析)
2020年反洗钱、反恐怖融资、反逃税有奖竞答题目大全（含解析）1、我国反洗钱行政主管部门是（）A中国银行保险监督管理委员会B中国人民银行知识点：《金融机构反洗钱规定》第三条，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
2、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
A五B三C一知识点：《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
3、《中华人民共和国反洗钱法》于（）起施行。
A 2006年10月31日B 2007年1月1日C 2007年3月1日知识点：《中华人民共和国反洗钱法》由第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。
4、下列选项中，不属于我国《刑法》第一百九十一条洗钱罪的上游犯罪的是（）A金融诈骗罪B毒品罪C黑社会性质的组织犯罪D犯罪渎职罪知识点：根据《中华人民共和国刑法》第-百九十:一条，洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
电信诈骗的知识竞答的题目
电信诈骗测试题1.陌生号码来电你怀疑时，对方严说：“我的声音你都听不出来啊”。
你感觉声音像老师，对方随即承认。
第二天，该号码再次来电，说要给领导送红包，让你帮忙转账6000元，这时，你的正确做法是。
A．What
老师让我先垫6000元
哪有这样的老师，肯定不会有的。
B．我这小学渣，期末全靠老师给过呢，现在能帮老师的忙那真是太好了，赶紧去转账。
C．我一说就承认了，那好吧，真好有几道高数题不会，现在请教一下，顺便验证他的身份。
D．感觉不像老师的风格啊，赶紧按原来存的号码打过去确认一下2.有人上门做批发销售，以低价让你收购大量的产品，先付款，后发货，这种推销模式往往会出现什么情况
A．钱给了，没有收到货物B．收到货了，但质量和试用的产品质量差距太大C．只收到一半的货物D．联系人失踪3.接到银行电话称你涉嫌洗钱，电话随即转到公安机关和检察院，并表示要证明你的清白，需将你的所有资金转入“安全账户”接受调查。
这一事件中，有哪些破绽可以发现这是诈骗电话
A．警方调查案件不可能通过电话进行B．公安机关和检察机关是两个不同的部门，在调查案件时不会直接通过电话转接C．不管公安机关还是检察机关，都不存在所谓的“安全账户”D．信用卡欠款是银行客服通知的，他们没有转接到公安机关电话这项服务4.网络安全问题带来哪些损失
A．文件资料丢失B．个人信息泄密C．网银账户被盗D．现金的损
