冒名开户案例
冒名开户案例【篇一：冒名开户案例】2014年的某日，一名自称是李某某的客户手持身份证到建行津市支行，要求该网点为其办理银行卡开户业务。
柜员在仔细核对客户信息时，发现客户所提供身份证件上的相貌与本人十分相似，但出生年份与客户年龄看上去又有一定出入，且身份证为外省证件。
联系以往经验，柜员顿生警觉，疑似该客户为冒名开户，遂立即要求主管前来双人核实。
客户对于身份证件上的相关信息回答得十分迅速、准确，但为了有效防范冒名开户风险，加强身份审核，柜员通过dcc系统查询了该客户证件名下相关账户信息，经询问该客户回答与实际明显不符，感觉我行已识别其假冒身份后，该客户借故迅速离开。
冒名开户的风险极大，除了银行卡会被不法分子加以利用从事网络手机诈骗等非法行为外，对户主本人名下的资金财产安全也造成了极大的威胁，存在较大的风险隐患，极易造成客户与银行间的风险纠纷。
虽然冒名开户是柜面风险防控的重点之一，但不法分子在与银行的多次交手中，对银行操作流程也进行了详细了解和分析，常常是有备而来，对一些简单的询问早已成竹在胸，此时若是柜员发现信息核实八九不离十时，极易放松警惕。
经过对多次类似事件的总结和分析，津市支行发现对于此类存疑的客户，可以通过采取查询其证件名下相关信息案例分析2.
客户冒名开户怎么办
你好，网上开户和临柜开户都要进行客户身份核实的，冒名开户是不被允许的。
说一说冒名开户成功后会产生什么后果
身份证信息被人冒名开户是银行的责任。
在没有验证身份证信息就开户，导致你的损失，过错方在银行，只能找银行解决。
先与银行协商解决，协商不了，就起诉银行。
什么是说一说冒名开户成功后会产生什么后果
万一被盗的话怎么证明是你的呢
冒名开户，银行如何拒绝
是办理银行卡吗
办理银行卡必须由本人持身份证在柜台才能办理。
如果你持他人身份证。
或者冒用他人信息办理。
一旦被发现，轻则直接被工作人员拒绝，重则，人家有可能会选择报警的。
被冒名开户炒股想注销登录
您好，针对您的问题，国泰君安上海分公司给予如下解答如果想注销账户的话是需要开户人本人带好身份证到开户的证券公司营业部去办理注销的，只能在交易时间办理。
希望我们国泰君安证券上海分公司的回答可以让您满意
回答人员：国泰君安证券客户经理杨经理国泰君安证券——百度知道企业平台乐意为您服务
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农业银行借记卡被别人冒名开户了,怎么办?
到银行打信用卡电话和110呗
